La lista de Magnitsky es una lista de ciudadanos rusos que han sido sancionados por violar los derechos humanos y el estado de derecho. Las personas que figuran en el mismo tienen prohibido ingresar a los Estados Unidos y mantener relaciones financieras con ciudadanos estadounidenses. Las listas de Magnitsky también existen en la UE y Gran Bretaña.
Manual de instrucciones
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Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009): auditor que trabajó en la empresa de consultoría Firestone Duncan, bajo el liderazgo de William Browder. El 24 de noviembre de 2008, fue arrestado bajo la acusación de ayudar al jefe del fondo, William Browder, en la evasión de impuestos en Rusia. El arresto se realizó por iniciativa del teniente coronel de policía Artem Kuznetsov, respecto del cual se había realizado previamente una inspección por parte del departamento de seguridad interna del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. Anteriormente, en octubre de 2008, unos diez días antes del arresto, Sergei Magnitsky dio pruebas relacionadas con los crímenes de Artem Kuznetsov, quien era parte de un grupo de personas involucradas en fraude fiscal a gran escala.
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En julio de 2008, Sergei Magnitsky descubrió un enorme robo de fondos públicos a través de un "reembolso de impuestos". Comenzó su propia investigación y logró desentrañar el esquema criminal con fraude fiscal, que fue iniciado por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La cantidad robada por ellos del presupuesto estatal, según Magnitsky, ascendió a 5.400 millones de rublos.
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11 meses después de ser detenido el 16 de noviembre de 2009, Sergei Magnitsky murió en el hospital del centro de detención preventiva. De la conclusión de la Comisión de Monitoreo Público de Moscú se desprende que durante su permanencia bajo custodia, unos 358 días, Magnitsky escribió 450 quejas sobre una violación permanente de las leyes de detención.
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En los últimos meses, mientras estuvo en el territorio de la prisión de Butyrka, también realizó alrededor de 20 solicitudes de asistencia médica en relación con ataques de colecistitis calculosa o pancreatitis aguda. Se le negó la asistencia médica. El 16 de noviembre de 2009, Sergei Magnitsky fue trasladado de la prisión de Butyrskaya al hospital de la prisión de Matrosskaya Tishina, donde, en lugar de proporcionar atención médica, le pusieron una camisa de fuerza y lo esposaron a una cama en una celda de aislamiento. Después de 1 hora y 30 minutos, después del "procedimiento", el acusado murió.
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En diciembre de 2012, Estados Unidos aprobó la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky, que impone sanciones personales a los responsables de violar los derechos humanos y el estado de derecho. De acuerdo con esta ley, cualquier persona responsable de violar la Convención Internacional de Derechos Humanos puede ser incluida en la lista de aquellos a quienes se pueden aplicar sanciones restrictivas personales.
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En primer lugar, la ejecución de esta ley incluyó a aquellos ciudadanos rusos que presuntamente estuvieron involucrados en la muerte de Sergei Magnitsky. Están sujetos a restricciones de visa para ingresar a los Estados Unidos y a sanciones por sus activos financieros en bancos estadounidenses. La lista tiene dos partes: abierta y cerrada. El Departamento de Estado y la administración presidencial pueden cambiar cada uno de ellos a su discreción. Después de los Estados Unidos, su lista fue formada por el Reino Unido y la UE.
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La lista inicial, compilada en los Estados Unidos y publicada el 12 de abril, incluye a los responsables directos de la muerte de Sergei Magnitsky, solo 18 personas. Entre ellos se encuentran funcionarios del Ministerio del Interior, el FSB, el Servicio de Impuestos Federales, jueces de los Tribunales Penales y de Arbitraje, la Fiscalía General y el FSIN.
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En mayo de 2014, la lista fue ampliada por otras 12 personas, aquellas que estaban directamente relacionadas con la investigación y con el juicio póstumo de Sergei Magnitsky. La lista también incluye médicos del centro de detención preventiva en el que fue detenido, así como personas involucradas en su propia investigación contra los oficiales del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia. También se hicieron adiciones a la parte cerrada de la lista, no sujetos a publicación.
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Entró en la lista Magnitsky, a los ciudadanos rusos se les niega la entrada a los Estados Unidos, sus cuentas bancarias están congeladas y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido entablar relaciones financieras y comerciales con las personas involucradas en la lista.
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En abril de 2013, el Ministerio del Interior británico prohibió la entrada al país de 60 ciudadanos rusos relacionados con el caso de Sergei Magnitsky. La lista del Ministerio del Interior británico se basó en la lista de la Comisión Americana de Seguridad y Cooperación en Europa.
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La lista internacional de Magnitsky sigue abierta. Posteriormente, puede incluir a cualquier persona sospechosa de violar la Carta Internacional de Derechos Humanos (ONU) y la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (UE).
